股票簡(jiǎn)稱(chēng)：桂東電力 股票代碼：600310 編號(hào)：臨 2014-024

　　債券簡(jiǎn)稱(chēng)：11 桂東 01 債券代碼：122138

　　債券簡(jiǎn)稱(chēng)：11 桂東 02 債券代碼：122145

　　廣西桂東電力股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

　　者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　廣西桂東電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)第五屆董事會(huì)第二

　　十六次會(huì)議的通知于 2014 年 4 月 10 日以電子郵件發(fā)出，并以電話(huà)確認(rèn)。會(huì)議于 2014

　　年 4 月 18 日下午在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由秦敏先生主持。應(yīng)到會(huì)董事 10 名，實(shí)到會(huì)

　　董事 9 名(獨(dú)立董事潘同文先生因出差在外未能出席本次董事會(huì)，委托獨(dú)立董事張燃先

　　生代為出席并行使表決權(quán)) 5 名監(jiān)事和有關(guān)人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司

　　，

　　章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并以 10 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉

　　公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》：

　　鑒于秦春楠先生已經(jīng)辭去公司董事及董事長(zhǎng)職務(wù)，秦敏先生已當(dāng)選為公司董事，公

　　司董事會(huì)以 10 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，選舉秦敏先生(簡(jiǎn)歷附后)為公司第五屆

　　董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。

　　特此公告。

　　廣西桂東電力股份有限公司董事會(huì)

　　2014 年 4 月 18 日

　　附件：秦敏先生簡(jiǎn)歷

　　秦敏先生，男，44 歲，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，在職研究生，曾任廣西壯族自治區(qū)人民政府辦

　　公廳金融辦主任科員，自治區(qū)金融辦資本市場(chǎng)處副處長(zhǎng)，證券期貨處處長(zhǎng)，銀行處處長(zhǎng)

　　兼小額貸款公司監(jiān)管處處長(zhǎng)，銀行保險(xiǎn)處處長(zhǎng)，現(xiàn)任廣西賀州投資集團(tuán)有限公司副董事

　　長(zhǎng)、黨委副書(shū)記，本公司董事、黨委書(shū)記。

　　目前秦敏先生未持有本公司股票,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)

　　的處罰，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條件。